（原标题：北京国枫讼师事务所对于恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会的法律主意书）
北京市东城区开国门内大街 26号新闻大厦 7层、8层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：1000051北京国枫讼师事务所对于恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会的法律主意书国枫律股字2024A0561号致：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（“贵公司”）
北京国枫讼师事务所（以下简称“本所”）继承贵公司的交付，指派讼师出席并见证贵公司 2024年第三次临时鼓励大会（以下简称“本次会议”）。本所讼师字据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司鼓励大会司法》（以下简称“《鼓励大会司法》”）、《讼师事务所从事证券法律业务搞定目的》（以下简称“《证券法律业务搞定目的》”）、《讼师事务所证券法律业务执业司法（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业司法》”）等相关法律、行政法例、规章、步伐性文献及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司公司司法》（以下简称“《公司司法》”）的规定，就本次会议的召集与召开局面、召集东说念主经历、出席会议东说念主员经历、会议表决局面及表决成果等事宜，出具本法律主意书。
一、本次会议的召集、召开局面 （一）本次会议的召集 经搜检，本次会议由贵公司第二届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司于2024年10月31日在上海证券来去所网站公开发布了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知》，该见知载明了本次会议的召开时辰、场所、召开表情、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记表情等事项。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票与辘集投票贯串合的表情召开。本次会议的现场会议于2024年11月15日下昼14:30在恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大学友企业革命园11号楼）会议室按期召开，鉴于董事长XIANGDONG LU先生因责任原因，未能主合抄本次鼓励大会，本次鼓励大会由公司半数以上董事共同推举董事吕轶南先生主合手。本次会议选拔上海证券来去所辘集投票系统，通过来去系统投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的来去时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。经搜检，贵公司本次会议召开的时辰、场所、表情及会议履行均与会议见知所载明的相关履行一致。
二、本次会议召集东说念主和出席本次会议东说念主员的经历 本次会议的召集东说念主为贵公司董事会，适当法律、行政法例、规章、步伐性文献、《鼓励大会司法》及《公司司法》规定的召集东说念主经历。字据现场出席会议鼓励开立股票账户的证明注解文献、相关身份证明注解文献、鼓励代理东说念主提交的鼓励授权交付书和个东说念主灵验身份证件、上证所信息辘集有限公司反应的辘集投票统计成果、适度本次会议股权登记日的鼓励名册，并经贵公司及本所讼师搜检阐述，本次会议通过现场和辘集投票的鼓励（鼓励代理东说念主）共计57东说念主，代表股份29,363,548股，占贵公司有表决权股份总额的35.5330%。除贵公司鼓励（鼓励代理东说念主）外，出席本次会议的东说念主员还包括贵公司董事、监事、部分高等搞定东说念主员及本所承办讼师。经搜检，上述出席东说念主员的经历适当法律、行政法例、规章、步伐性文献、《鼓励大会司法》和《公司司法》的规定，正当灵验；上述参预辘集投票的鼓励经历已由上海证券来去所来去系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决局面和表决成果 经搜检，本次会议依照法律、行政法例、规章、步伐性文献、《鼓励大会司法》及《公司司法》的规定，对贵公司已公告的会议见知中所列明的沿路议案进行了审议，表决成果如下： （一）表决通过了《对于使用部分超募资金弥远补充流动资金的议案》 答应29,332,012股，占出席本次会议的鼓励（鼓励代理东说念主）所合腕表决权股份总额的99.8926%；反对28,342股，占出席本次会议的鼓励（鼓励代理东说念主）所合腕表决权股份总额的0.0965%；弃权3,194股，占出席本次会议的鼓励（鼓励代理东说念主）所合腕表决权股份总额的0.0109%。本所讼师、现场推举的两名鼓励代表与监事代表共同厚爱计票、监票。现场会议表决票速即盘货，经与辘集投票表决成果兼并统计、笃定最终表决成果后给予公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独袒露表决成果。经搜检，上述议案经出席本次会议的鼓励（鼓励代理东说念主）所合手灵验表决权的过半数通过。
四、论断性主意 要而论之，本所讼师以为，贵公司本次会议的召集、召开局面适当法律、行政法例、规章、步伐性文献、《鼓励大会司法》及《公司司法》的规定，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的经历以及本次会议的表决局面和表决成果均正当灵验。本法律主意书一式贰份。