（原标题：2024年第二次临时激动大会决策公告）

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-091

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024年第二次临时激动大会决策公告

特别请示： ● 本次激动大会未出现否决提案的情形； ● 本次激动大会不触及变更以往激动大会已通过的决策。

一、会议召开和出席情况 1. 会议本事：现场会议本事：2024年 11月 6日 14:00 辘集投票本事：2024年 11月 6日 其中，通过深圳证券往复所往复系统进行辘集投票的本事为 2024年 11月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的本事为 2024年 11月 6日 9:15至 15:00本事的随性本事。 2. 会议场地：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室。 3. 会议召开形状：本次激动大会选拔现场表决与辘集投票相蚁合的形状召开。 4. 会议召集东谈主：公司董事会（第六届董事会第十三次会议决策召开本次激动大会）。 5. 会议主抓东谈主：董事长王精复。 6. 本次激动大会的召开，合乎联系法律、行政法例、部门规章、圭表性文献、深圳证券往复所业务王法和《公司王法》的规则。 7. 会议出席情况：参预本次激动大会表决的激动及激动授权代表合计 198名，代表股份 334,485,848股，占公司有表决权股份总额 695,431,844股的48.0976%。其中，出席现场会议的激动及激动授权代表共 11名，代表股份249,169,325股，占公司有表决权股份总额的 35.8294%。通过辘集投票出席会议的激动共 187名，代表股份 85,316,523股，占公司有表决权股份总额的 12.2681%。参预本次激动大会表决的激动及激动授权代表中，中小投资者共 188名，代表股份 44,081,060股，占公司有表决权股份总额的6.3387%。公司董事、监事、董事会文告及高档处置东谈主员通过现场或通信的形状出席或列席了本次会议。湖北三立讼师事务所见证讼师列席了本次会议，并出具了法律观点书。

二、提案审议表决情况 本次激动大会选拔现场表决与辘集投票相蚁合的形状，对激动大会见知中列明的提案进行了审议，经表决酿成以下决策： 审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》。 表决效果：容或 331,306,837股，占出席本次激动大会灵验表决权股份总额的 99.0496％；反对 3,083,126股，占出席本次激动大会灵验表决权股份总额的 0.9218％；弃权 95,885股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动大会灵验表决权股份总额的0.0287％。 其中，中小投资者表决情况为：容或 40,902,049股，占出席本次激动大会中小激动灵验表决权股份总额的 92.7883％；反对 3,083,126股，占出席本次激动大会中小激动灵验表决权股份总额的 6.9942％；弃权 95,885股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动大会中小激动灵验表决权股份总额的 0.2175％。

三、讼师出具的法律观点书 本次激动大会经湖北三立讼师事务所刘谈炎讼师、鲁瑶讼师现场见证，并出具法律观点书，觉得：“公司本次激动大会的召集和召开步调合乎《公司法》《证券法》《上市公司激动大会王法》《辘集投票执行确定》等相关法律法例及《公司王法》《激动大会议事王法》的规则；出席本次激动大会的东谈主员和召集东谈主的阅历正当、灵验；本次激动大会的表决步融合表决效果正当、灵验；由此作念出的激动大会决策正当、灵验。”

四、备查文献 1. 经与会董事署名说明并加盖董事会印记的湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024年第二次临时激动大会决策； 2. 湖北三立讼师事务所对于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024年第二次临时激动大会之法律观点书。

特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 2024年 11月 6日