（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-042

四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第三次会议见告于 2024年 10月 18日通过邮件、即时通信器具等边幅投递整体董事，会议于 2024年 10月 23日在公司会议室以现场都集通信的边幅召开。会议应出席董事 9名，骨子出席董事 9名，其中以通信表决边幅出席会议的董事 2名（董事韩家升、李涛以通信表决边幅出席会议）。会议由董事长曾立军先生主抓，公司整体监事和高等管制东说念主员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于公司〈2024年第三季度叙述〉的议案》。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度叙述》。表决戒指：答允 9票、反对 0票、弃权 0票。

审议通过《对于召募资金投资表情延期并增多实际主体及召募资金专户的议案》。把柄公司改日发展缱绻和召募资金投资表情骨子情况，为提高召募资金使用效果，加速召募资金投资表情标实际程度，优化公司资源配置，董事会答允召募资金投资表情“地下详细管廊聪慧管制运营平台升级确立表情”“新式聪慧城市详细处置决策提高表情”“研发测试及数据中心确立表情”达到预定可使用状况的时间从 2025年 1月 25日延期至 2027年 1月 25日，并增多全资子公司四川君逸数联科技有限公司看成上述召募资金投资表情标共同实际主体，并相应新增缔造召募资金专项账户。本次拟使用召募资金向君逸数联增资共计不迥殊 600万元，不增多君逸数联的注册成本，一起计入成本公积。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于召募资金投资表情延期并增多实际主体及召募资金专户的公告》。表决戒指：答允 9票、反对 0票、弃权 0票。

审议通过《对于校正〈董事、监事和高等管制东说念主员所抓本公司股份过头变动管制轨制〉的议案》。把柄《中华东说念主民共和国公国法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高等管制东说念主员所抓本公司股份过头变动管制顺次》《上市公司鼓动减抓股份管制暂行目的》《深圳证券往来所上市公司自律监管带领第 18号——鼓动及董事、监事、高等管制东说念主员减抓股份》等法律法例的最新校正情况，并都集公司骨子情况对《董事、监事和高等管制东说念主员所抓本公司股份过头变动管制轨制》进行了校正。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高等管制东说念主员所抓本公司股份过头变动管制轨制》。表决戒指：答允 9票、反对 0票、弃权 0票。