（原标题：《迈威（上海）生物科技股份有限公司推动会议事法则》（草案））
迈威（上海）生物科技股份有限公司 推动会议事法则
为了珍爱公司举座推动的正当权益，保证公司推动会门径、高效运作，确保推动对等灵验地哄骗权柄，左证《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司处理准则》、《上市公司推动大会法则》、《上海证券来回所科创板股票上市法则》、《境内企业境外刊行证券和上市管制试行目的》、《香港协调来回通盘限公司证券上市法则》、《迈威（上海）生物科技股份有限公司限定》以及国度其他讨论法律、法例，制定本法则。
推动会分为年度推动会和临时推动会。年度推动会每年召开一次，应当于上一司帐年度结束后的 6个月内举行。临时推动会不依期召开，出现《公司法》限定的应当召开临时推动会的情形时，临时推动会应当在 2个月内召开。
公司下列对外担保举止，须经推动会审议通过： - 公司偏激控股子公司的对外担保总额，达到或跳动最近一期经审计净财富的 50%以后提供的任何担保； - 公司的对外担保总额，跳动最近一期经审计总财富的 30%以后提供的任何担保； - 按照担保金额聚会 12个月累计筹划原则，公司在一年内的对外担保金额跳动公司最近一期经审计总财富 30%的担保； - 为财富欠债率跳动 70%的担保对象提供的担保； - 单笔担保金额跳动公司最近一期经审计净财富 10%的担保； - 对推动、本色放胆东谈主偏激关联方提供的担保； - 法律、行政法例、部门规章、门径性文献、公司股票上市地法律法例、《香港上市法则》或者《公司限定》限定的其他需经推动会审议批准的担保事项。
推动会在审议为推动、本色放胆东谈主偏激关联方提供担保的议案时，该推动或受该本色放胆东谈主主管的推动不得参与该项表决。推动会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席会议的推动所捏表决权的 2/3以上通过。
公司应当严格按照法律、行政法例、公司股票上市地法律法例、《香港上市法则》、本法则及《公司限定》的讨论限定召开推动会，保证推动简略照章哄骗权利。公司董事会应当切实履行职责，肃穆、按时组织推动会。公司举座董事应当力图守法，确保推动会浅近召开和照章哄骗权柄。
董事会应当在本法则第三条限定的期限内按时召集推动会。董事会弗成履行或者不履行召集推动会会议职责的，监事会应当实时召集；监事会不召集的，聚会 90日以上单独或者所有捏有公司 10%以上股份的推动不错自行召集。
落寞董事有权向董事会提议召开临时推动会。对落寞董事条件召开临时推动会的提议，董事会应当左证法律、行政法例和《公司限定》的限定，在收到提议后 10日内建议首肯或不首肯召开临时推动会的书面响应倡导。董事会首肯召开临时推动会的，应当在作出董事会有想象后的 5日内发出召开推动会的讲演。
监事会或推动决定自行召集推动会的，应当书面讲演董事会，同期朝上海证券来回所备案。在推动会有想象公告前，召集推动捏股比例不得低于 10%。监事会和召集推动应在发出推动和会知及发布推动会有想象公告时，朝上海证券来回所提交关联证明材料。
提案的内容应当属于推动会权柄界限，有明确议题和具体有想象事项，何况合乎法律、行政法例和《公司限定》的关联限定。单独或者所有捏有公司百分之一以上股份的等闲股推动，不错在推动会召开旬日前建议临时提案并书面提交召集东谈主。召集东谈主应当在收到提案后二日内发出推动会补充讲演，公告临时提案的内容。
召集东谈主应当在年度推动会召开二旬日前以公告面容讲演各等闲股推动，临时推动会应当于会议召开十五日前以公告面容讲演各等闲股推动。推动会的讲演包括以下内容：会议的时辰、方位和会议期限；提交会议审议的事项和提案；以彰着的笔墨证据：举座推动均有权出席推动会，何况不错书面录用代理东谈主出席会议和参预表决，该推动代理东谈主无须是公司的推动；有权出席推动会推动的股权登记日；会务常设讨论东谈主姓名，电话号码；其他需要列明的事项。
推动和会知和补充讲演中应当充分、好意思满露馅通盘提案的具体内容，以及为使推动对拟商议的事项作出合理判断所需的沿途贵府或解释。拟商议的事项需要落寞董事发表倡导的，发出推动和会知或补充讲演时应当同期露馅落寞董事的倡导及事理。
推动会拟商议董事、监事选举事项的，推动和会知中应当充分露馅董事、监事候选东谈主的详备贵府，至少包括以下内容：通晓布景、职责经历、兼职等个情面况；与本公司、捏有公司 5%以上股份的推动、本色放胆东谈主、公司其他董事、监事、高档管制东谈主员是否存在关联关系；露馅捏有本公司股份数目；是否受过中国证监会偏激他关联部门的处罚和证券来回所其他惩责。
发出推动和会知后，无正派事理，推动会不得延期或取消，推动和会知中列明的提案不得取消。一朝出现延期或取消的情形，召集东谈主应当在原定召开日前至少二个职责日公告并证据原因。
出席推动会的推动，应当按讲演条件的日历和方位进行登记。个东谈主推动躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证件或者其他简略标明其身份的灵考证件或者证明、股票账户卡；录用他东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主灵验身份证件、推动授权录用书。法东谈主推动应当由法定代表东谈主或者法定代表东谈主录用的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、加盖公章的法东谈主推动的生意派司、能证明其具有法定代表东谈主经验的灵考证明、法东谈主推动股票账户卡；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、加盖公章的法东谈主推动的生意派司、法东谈主推动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权录用书、法东谈主推动股票账户卡。
推动会应当配置会场，以现场会议表情召开，并应当按照法律、行政法例、中国证监会或公司限定的限定，接收安全、经济、方便的集聚和其他面容为推动参预推动会提供便利。推动通过上述面容参预推动会的，视为出席。推动不错躬行出席推动会并哄骗表决权，也不错录用他东谈主代为出席和在授权界限众人使表决权。
公司召开推动会的，应当礼聘讼师对以下问题出具法律倡导并公告：会议的召集、召开要津是否合乎法律、行政法例、推动会法则和《公司限定》的限定；出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验是否正当灵验；会议的表决要津、表决成果是否正当灵验；应公司条件对其他关联问题出具的法律倡导。
推动会有想象分为等闲有想象和十分有想象。推动会作出等闲有想象，应当由出席推动会的推动（包括推动代理东谈主）所捏表决权的过半数通过。推动会作出十分有想象，应当由出席推动会的推动（包括推动代理东谈主）所捏表决权的 2/3以上通过。
推动会审议关联关联来回事项时，关联推动不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总额；推动会有想象应当露馅非关联推动的表决情况。
公司捏有我方的股份莫得表决权，且该部分股份不计入出席推动会有表决权的股份总额。推动买入公司有表决权的股份违抗《证券法》第六十三条第一款、第二款限定的，该跳动限定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得哄骗表决权，且不计入出席推动会有表决权的股份总额。
董事（含落寞董事）、监事候选东谈主名单以提案的面容提请推动会表决。推动会就选举董事、监事进行表决时，应当实行蕴蓄投票制。蕴蓄投票制是指推动会选举董事、监事时，每一股份领有与应选董事、监事东谈主数相易的表决权，推动领有的表决权不错聚拢使用。董事会应当向推动讲演候选董事、监事的简历和基本情况。
推动会有想象应当实时公告，公告中应列明出席会议的推动和代理东谈主东谈主数、所捏有表决权的股份总额及占公司有表决权股份总额的比例、表决面容、每项提案的表决成果和通过的各项有想象的详备内容。
本议事法则经推动会审议通过，自公司刊行 H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌来回之日起成功并实践。董事会左证关联法律、法例的限定及公司本色情况，对本议事法则进行修改并报推动会批准成功。本议事法则由公司董事会负责解释。