（原标题：《迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会审计委员会责任详情》（草案））

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会审计委员会责任详情（草案）

总则 第一条：为强化公司董事会有探讨功能，训诫有探讨效果，收尾对公司财务管帐责任和各项操办动作的灵验监督，公司设立董事会审计委员会。

第二条：制定本责任详情依据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司责罚准则》、《上海证券往来所上市公司董事会审计委员会运作引导》、《香港聚会往来系数限公司证券上市功令》等法律法则。

东谈主员组成

第三条：审计委员会至少由3名董事组成，成员须一谈曲直执行董事，孤苦非执行董事应过半数，且其中至少有1名孤苦非执行董事为管帐专科东谈主士。 第四条：审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员1名，由孤苦非执行董事中的管帐专科东谈主士担任。 第五条：审计委员会任期与清除届董事会的任期同样，委员任期届满可连选连任。 第六条：因委员去职或免职等原因导致审计委员会东谈主数低于2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员东谈主选。

第七条：《公司法》、《公司功令》及《香港上市功令》对于董事义务的规章适用于审计委员会委员。

职责

第八条：审计委员会的主要责任职责包括： 监督及评估外部审计责任，就外部审计机构的委任、重新委任、更换及辞退向董事会提供建议。 率领和监督公司的里面审计轨制终点实施。 认真里面审计与外部审计之间的疏通。 审核公司的财务信息终点露馅。 监管公司财务陈述轨制、风险管束及里面监收尾度。 履行公司之企业管治身手。 第九条：审计委员会召集东谈主的职责包括召集、主捏委员会会议，核定、签署委员会的讲述，检查委员会决议和建议的执行情况，代表委员会向董事会讲述责任。 第十条：审计委员会对董事会认真，提案提交董事会审议。 第十一条：下列事项应当经审计委员会整体成员过半数应允后，提交董事会审议： 露馅财务管帐讲述及按期讲述中的财务信息、里面收尾评价讲述。 聘用偶而解聘经办公司审计业务的管帐师事务所。 聘任偶而解聘公司财务认真东谈主。 因管帐准则变更之外的原因作出管帐策略、管帐预计变更偶而紧要管帐缺点检阅。 第十二条：审计委员会应当审阅公司的财务管帐讲述，对财务管帐讲述的信得过性、准确性和好意思满性提议宗旨。 第十三条：公司聘用或更换外部审计机构，须由审计委员会造成审议宗旨并向董事会提议建议。 第十四条：审计委员会履行职责时，公司关联部门应予以合营并供给宽裕资源。 第十五条：公司自主变更管帐策略的，审计委员会对管帐策略变更是否相宜关联规章发表宗旨。

第十六条：公司应当在年度讲述中露馅审计委员会年度履职情况。

会议的召集、召开和见告

第十七条：审计委员会召集东谈主认真召集和主捏审计委员会会议。 第十八条：审计委员会会议分为按期会议和临时会议，每年须至少召开四次按期会议，并至少每年与公司的审计机构召开两次会议。 第十九条：审计委员会会议不错遴聘现场会议的风物，也不错遴聘通信表决风物。 第二十条：审计委员会会议应于会议召开3日前发出会议见告。

第二十一条：审计委员会不错遴聘传真、电子邮件、电话、专东谈主投递或邮件投递的风物进行会议见告。

表决身手

第二十二条：审计委员会应当由2/3以上的委员出席方可举行。 第二十三条：审计委员会委员不错切身出席会议，也不错交付其他委员出席会议并诳骗表决权。 第二十四条：审计委员会委员因故弗成切身出席会议时，可提交由该委员署名的授权交付书，交付其他委员代为出席并发表宗旨。 第二十五条：委员既不切身出席会议，也不交付其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。 第二十六条：审计委员会所作决议应经整体委员过半数通过方为灵验。 第二十七条：公司内审部的东谈主员不错列席审计委员会会议。 第二十八条：审计委员会会议的表决风物为举腕表决或投票表决。 第二十九条：笔据责任需要，不错邀请外部审计机构代表、公司监事、里面审计东谈主员、财务东谈主员、法律照管人等关联东谈主员列席委员会会议并提供必要信息。 第三十条：审计委员会会议通过的议案和表决落幕，应以书面的面容报公司董事会备案。 第三十一条：公司董事会在年度讲述中应露馅审计委员会曩昔一年责任骨子，包括会议召开情况和决议情况。 第三十二条：审计委员会会议应造成书面会议纪录，出席会议的委员会通议纪录东谈主应当在会议纪录上签名。

第三十三条：审计委员会对于了解到的公司里面信息，在该等信息尚未公开之前，负有守密义务。

附则

第三十四条：本责任详情未尽事宜，按国度关联法律、法则、公司股票上市地证券监管功令和《公司功令》的规章执行。 第三十五条：本责任详情由公司董事会认真制定、修改并诠释。 第三十六条：本责任详情经公司董事会审议通过，自公司刊行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌往来之日起成功并推行。