（原标题：浙江仙通-2024年度“提质增效重文告“看成决议）
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-037
浙江仙通橡塑股份有限公司2024年度“提质增效重文告”看成决议
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。
一、深耕主业，赓续升迁市集竞争力 公司主贸易务为汽车密封条的研发、坐蓐和销售，三十年来，浙江仙通以立异理念为主导，深耕主营，以专科、专心、专注的工匠精神，成为国内汽车密封条行业龙头企业。公司领有安祥、奇瑞、长安、上汽大家、一汽大家、北汽、上汽等行业一流客户，并建立雅致的相助关系。公司为国度高新本领企业、省级企业本领中心、省级高新本领企业辩论开发中心，领有省级科技型中小企业、省级企业辩论院、浙江省隐形冠军、浙江专精特新企业，浙江省数字化车间等荣誉名称，2024年公司入选国务院国资委“科改企业”名单，蕴蓄了精深的研发遐想及制造本领教育。公司将赓续聚焦精益化治理，深挖降本增效后劲，赓续升迁计算才能；以刚劲的性价比上风为蹂躏口，收拢行业洗牌的良机，聚首上风资源，加速扩大在头部车企的市集份额，扩大在行业中的竞争上风。
二、预防文告，赓续开展现款高分成 公司在怜惜本身发展的同期高度嗜好鼓吹的合理投资文告。笔据《公司法》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的见知》、《上市公司监管指点第 3号——上市公司现款分成》等法律法则以及《公司规定》的关联法则，进一步要领和完善公司利润分派政策，建立赓续、踏实、透明的分成决策和监督机制，2021年制定《对于公司当年三年鼓吹文告野心的议案》，着眼于长久和可赓续发展，在概括考虑公司实验情况、发展主义、当年盈利才能、鼓吹文告、外部融资环境等身分的基础上，建立对投资者赓续踏实、科学的文告野心与机制，从而对股利分派作念出轨制性安排，以保证股利分派政策的贯穿性和踏实性。上市以来，公司永恒致力于于为通盘鼓吹创造价值，踏实投资分成文告。
三、科技立异，预防发展新质坐蓐力 以科技立异为干线，公司永恒致力于于笔据客户的高端家具需乞降行业本领的发展标的开展前瞻性本领辩论责任，保持公司在市集竞争中的本领上风。公司围绕全经由信息化系统设置，束缚优化 ERP（企业资源治理系统）、MES（坐蓐实践治理系统）、APS（智能排程系统）、PLM（研发步地治理系统）等信息化系统，以量化数据为维持，对坐蓐数据进行精良分析，进一步提高动力运用率，缩短了燃料用度，减少斥地停机率，提高斥地切换成果，赓续升迁家具良品率和坐蓐遵守；通过 APS系统的深刻应用使企业的坐蓐才能束缚适合销售订单、概括坐蓐节奏、产能、模具、工艺、原材料等要素，提高坐蓐成果，智能制造水平显赫升迁。公司一直以来高度嗜好加强研发过问，以自在客户需求的新步地、新本领开发和为中心，赓续开展家具坐蓐工艺立异与优化，尤其是把稳框密封条、铝合金亮条、欧式导槽、高亮黑密封条、镜面密封条等高附加值、高难度家具在行业内保持本领上风，为公司的长久稳步发展提供本领储备和步地维持。2024年 1-9月公司研发用度过问约为 3604万元，占贸易收入的比例约为4.27％，夯实当年可赓续增长的发展基础。收尾 2024年 9月末，累计得到国内专利 62项，其中授权灵验发明专利 8项。
四、嗜好信披，加强投资者相似 公司严格苦守上市公司信息败露关联法律法则和要领性文献条目，束缚完善本身信息败露轨制设置，雅致履行信息败露义务，确保实时、准确、完竣地败露信息。同期，公司高度嗜好投资者关系治理责任，造成了多档次相似机制，通过鼓吹大会、功绩诠释会、“上证 e互动”、热线电话等多种道路保持与投资者实时高效的相似交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者主张与冷落。以珍摄投资者权利为中心，围绕公司价值收尾和计谋主义，公司历久与券商、公募、私募等投资机构保持密切相似交流，积极向市集传递公司价值，通过各式渠谈建立与投资者的良性互动关系。公司屡次组织赴深圳、宁波、上海、杭州、北京参加券商策略会，主动看望国内头部公募基金，开展反路演，积极招待机构上门调研，参加机构路演电话会议，与国内十多家券商汽车行业辩论员建立雅致的互动关系，向投资者先容公司投资价值、发展上风、当年发展图景，加深投资者对公司的了解和招供，珍摄公司公开和透明的雅致成本市集形象。
五、要领运作，完善公司治理 公司按照关联法律法则及要领性文献条目，束缚完善上市公司治理机制，建立了鼓吹大会、董事会、监事会和计算治理层的公司治理架构，造成了科学要领、权责法定、权责显露、调解运行、灵验制衡的公司治理体系，切实珍摄了上市公司的寥寂性。公司束缚优化寥寂董事履职样子，强化履职维持，充分施展寥寂董事在董事会中参与决策、监督制衡、专科商议的作用。同期，公司严格实践内幕信息知情东谈主登记治理及遁入轨制，作念好内幕信息遁入责任，保险庞杂投资者的正当权利。公司相持合规底线，推动风控体系设置，构建了以风险治理为导向、以合规监督为要点，集风险、内控、合规、法律为一体的里面限定治理体系。落实全面风险治理与全员合规治理条目，强化底线念念维和风险治理才能，赓续健全、推动公司风控合规信息化设置，升迁公司信息化风险识别、评估、监测预警和应付才能，保险公司照章合规计算。
六、强化“关节少数”，升迁履职才能 公司与控股鼓吹、实验限定东谈主及公司董事、监事、高档治理东谈主员等“关节少数”保持紧密相似，实时传达最新监管政策法则，组织参加表里部与履职关联的培训，提高“关节少数”履职担当和司法意志。笔据法则，关联议案在鼓吹大会表决时对中小投资者进行单独计票。公司将束缚提高治理水平，充分借助培训平台资源，积极组织“关节少数”参加关联培训，连续通过多种渠谈实时向“关节少数”传递最新政策法则；全面深化法治设置，赓续完善法律合规体系和内控体系，执好法律合规风险驻防，升迁“关节少数”合规意志及履职才能。
七、其他诠释及风险 本看成决议是基于公司现时实验情况而作出，其中所触及的公司野心、发展计谋等前瞻性述说，不组成公司对投资者的本色应承，当年可能会受到行业发展、市集环境等身分的影响，具有一定的不细目性，敬请庞杂投资者提防关联风险。
特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024年 11月 26日