（原标题：江阴江化微电子材料股份有限公司对于收购控股子公司少数推动股权确认暨与银行缔结并购契约的公告）

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-039

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《对于收购控股子公司少数推动股权的议案》，公司拟以并购贷款 202,581,041.40元及自有资金 135,054,027.60元计算 337,635,069.00元收购控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司(以下简称“镇江江化微”)的少数推动权力，收购完成后，公司将执有镇江江化微 100% 的股权。

近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行缔结《并购贷款契约》（契约编号：JK023224002530），主要实质如下：

1、契约主体 甲方：江阴江化微电子材料股份有限公司 乙方：江苏银行股份有限公司无锡分行 甲方因收购镇江江化微 25.7143%股权神志(下称“并购交往”)向乙方请求借款，乙方容许向甲方披发贷款。

2、借款金额：(币种)东谈主民币（大写）贰亿零贰佰伍拾捌万壹仟零肆拾壹元肆角。

3、借款用途：本契约项下并购贷款用于支付并购交往价款。

4、借款期限：自 2024年 11月 29日至 2031年 11月 28日。

5、借款利率：本契约项下借款收受浮动利率,利率为借款披发日前一日最近一次公布的五年期以上贷款市集报价利率（LPR）减去 80个 BP（1个 BP就是0.01个百分点），契约利率随诊治日前一日最近一次公布的同时贷款市集报价利率（LPR）按上述浮动法例诊治，诊治周期为按一年诊治，诊治日为 01月 01日。

6、支款狡计：用款狡计以借款借据为格局信服，甲方未按狡计请求支款的，乙方有权拆伙甲方的支款请求。

7、还款格局：甲方应于每一笔本息到期前 1个银期骗命日在还款账户中备足当期粗鲁之款项并于本息到期日自行还款，乙方亦有权于每一笔本息到期日主动从上述账户中扣收款项。

本次交往后镇江江化微由公司的控股子公司变为公司的全资子公司，可灵验提升春联公司的有狡计着力，有意于公司进一步方法措置及完善运营使命。本次交往不会对公司的财务情景及运筹帷幄后果形成紧要影响，不会导致公司吞并报表范围发生变化。