股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-068
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和竣工，没
有谬误纪录、误导性回报或首要遗漏。
艰辛内容提醒：
债券简称：汽模转2）于2024年11月5日、11月6日、11月7日畅达三个往将来内
收盘价钱涨幅偏离值累计跨越30%，凭据深圳证券走动所的接头章程，属于可转
债走动荒谬波动情况。
让意向契约>暨公司抑遏权拟发生变更的提醒性公告》
（公告编号：2024-041），
公司控股推动与安徽潮成新材料科技有限公司（以下简称：“安徽潮成新材料”）
签署了《股份转让意向性契约》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司
控股推动整个161,779,192股股份，转让股份整个占公司总股本的17.17%。转让
完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股推动，公司实质控
制东说念主将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向契约，谨慎契约能否签署
尚存在不确定性。
至本公告浮现日，不存在应浮现未浮现的首要信息。
一、可转债刊行上市大概
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公拓荒行471万张可退换公司
债券，每张面值100元，召募资金总数47,100万元。刊行步地领受向原推动优先
配售后余额部分（含原推动废弃优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网
上向社会公众投资者刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承
销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所“深证上202046号”文愉快，公司47,100.00万元可退换公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱和谐情况
凭据关联章程和《天津汽车模具股份有限公司公拓荒行可退换公司债券召募
讲解书》商定，公司本次刊行的“汽模转2”自2020年7月3日起可退换为公司股份。
年度推动大会，审议通过了《对于回购刊出部分法例性股票的议案》，法例性股
票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股和谐为4.21元/股，和谐后的
转股价钱自2020年7月14日收效。
公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成引申。凭据《天津汽车模具股份有限公司公拓荒行可退换
公司债券召募讲解书》的关联要求，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股和谐为
二、可转债走动荒谬波动的具体情况
公司可转债走动价钱畅达3个往将来（2024年11月5日、11月6日、11月7日）
收盘价钱涨幅偏离值累计跨越30%，凭据《深圳证券走动所可退换公司债券走动
引申详情》的关联章程，属于可转债走动荒谬波动情况。
三、公司存眷并核实关联情况讲解
针对公司可转债荒谬波动，公司董事领会过电话及现场问询步地，对公司控
股推动、实质抑遏东说念主及公司举座董事、监事及高等处理东说念主员就关联问题进行了核
实，接头情况讲解如下：
较大影响的未公发轫要信息。
司签署了《股份转让意向性契约》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公
司控股推动整个161,779,192股股份，转让股份整个占公司总股本的17.17%。转让
完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股推动，公司实质控
制东说念主将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向契约，谨慎契约能否签署尚
存在不确定性。具体内容详见当日浮现的《对于控股推动、实质抑遏东说念主签署份转让意向契约>暨公司抑遏权拟发生变更的提醒性公告》
（公告编号：2024-041）。
除此以外，公司控股推动和实质抑遏东说念主不存在对于本公司的应浮现而未浮现的重
大事项，或处于缠绵阶段的首要事项。
司浮现的关联公告。
债的情形。
三、是否存在应浮现而未浮现信息的讲解
经公司董事会证据，本公司现在莫得任何凭据《深圳证券走动所股票上市规
则》章程应赐与浮现而未浮现的事项或与该事项接头的缠绵、商谈、意向、契约
等；董事会也未获悉本公司有凭据《深圳证券走动所股票上市国法》的章程应予
以浮现而未浮现的、对本公司可转债走动价钱产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要纠正、补充之处。
四、风险提醒
个往将来，涨幅偏离值累计达到38.62%；
溢价77.905%。“汽模转2”按照现时转股价钱退换后的价值为145.952元（转股价
值），可转债价钱相对于转股价值溢价21.892%。现时“汽模转2”存在一定的估值
风险，敬请投资者存眷；
网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息浮现媒体，公司系数信息均以在
上述指定浮现媒体刊登的信息为准。请渊博投资者感性投资、庄重投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会