（原标题：南京高科公司规矩（2024年11月更变））

南京高科股份有限公司规矩2024年 11月

总则 第一条：为真贵公司、鼓舞和债权东谈主的正当权益，递次公司的组织和手脚，凭证《中华东谈主民共和国公规则》、《中华东谈主民共和国证券法》和其他推敲规定，制订本规矩。 第二条：公司系依照国度经济体制鼎新委员会《股份有限公司递次主张》和其他推敲规定成立的股份有限公司。 第三条：公司于 1997年 4月 15日经中国证券监督料理委员会批准，初次向社会公众刊行东谈主民币等闲股 5000万股，并于 1997年 5月 6日在上海证券交游所上市。 第四条：公司注册称呼为南京高科股份有限公司，英文称呼为 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED。 第五条：公司住所为南京经济技巧开发区恒通通衢 2号，邮政编码为 210038。 第六条：公司注册本钱为东谈主民币 173033.9644万元。 第七条：公司为遥远存续的股份有限公司。 第八条：董事长为公司的法定代表东谈主。 第九条：凭证《中国共产党规矩》规定，树立中国共产党的组织，党委进展指令中枢和政事中枢作用，公司建立党的责任机构，配备饱胀数目的党务责任主谈主员，保险党组织的责任经费。

第十条：公司沿途财富分为等额股份，鼓舞以其认购的股份为限对公司承担牵涉，公司以其沿途财富对公司的债务承担牵涉。

筹画方针和畛域

第十三条：公司的筹画方针为安身于开发区斥地和城市化斥地，促进南京经济技巧开发区发展，加大对相关产业和高新技巧产业的投资，终了公司的握续成长，给整体鼓舞创造欣慰的呈文，为社会发展孝敬力量。

第十四条：公司筹画畛域包括房地产开发筹画、斥地工程施工、斥地工程监理、药品出产、药品批发等许可技俩，以及股权投资、创业投资、非居住房地产租出、住房租出、交易空洞体料理作事、物业料理等一般技俩。

股份

第十五条：公司的股份袭取股票的步地。 第十六条：公司股份的刊行，实行公开、平正、平正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 第十七条：公司刊行的股票，以东谈主民币表明面值。 第十八条：公司刊行的股份，在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司都集存管。

第二十条：公司股份总和为 173033.9644万股，沿途为等闲股，每股面额东谈主民币 1元。

鼓舞和鼓舞大会

第三十三条：公司鼓舞享有下列权利：依照其所握有的股份份额赢得股利和其他步地的利益分派；照章肯求、召集、主握、投入大致录用鼓舞代理东谈主投入鼓舞大会，并利用相应的表决权；对公司的筹画进行监督，提议建议大致质询；依照法律、行政法例及本规矩的规定转让、赠与或质押其所握有的股份；查阅本规矩、鼓舞名册、公司债券存根、鼓舞大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务司帐陈述；公司闭幕大致清理时，按其所握有的股份份额投入公司剩余财产的分派；对鼓舞大会作出的公司团结、分立决议握异议的鼓舞，条目公司收购其股份；法律、行政法例、部门规章或本规矩规定的其他权利。

董事会

第一百零六条：董事会由 7名董事构成，设董事长 1东谈主，安闲董事 3东谈主。

第一百零八条：董事会利用下列权力：召集鼓舞大会，并向鼓舞大会陈述责任；履行鼓舞大会的决议；决定公司的筹画标的和投资决策；制订公司的年度财务预算决策、决算决策；制订公司的利润分派决策和弥补耗损决策；制订公司增多大致减少注册本钱、刊行债券或其他证券及上市决策；拟订公司紧要收购、收购本公司股票大致团结、分立、闭幕及变更公司步地的决策；在鼓舞大会授权畛域内，决定公司对外投资、收购出售财富、财富典质、对外担保事项、录用贯通、关联交游、对外捐赠等事项；决定公司里面料理机构的竖立；决定聘任大致解聘公司总司理、董事会通知偏激他高档料理东谈主员，并决定其酬报事项和赏罚事项；凭证总司理的提名，决定聘任大致解聘公司副总司理、财务总监等高档料理东谈主员，并决定其酬报事项和赏罚事项；制订公司的基本料理轨制；制订本规矩的修改决策；料理公司信息清晰事项；向鼓舞大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所；听取公司总司理的责任呈文并搜检总司理的责任；对公司因本规矩第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；法律、行政法例、部门规章或本规矩授予的其他权力。

总司理偏激他高档料理东谈主员

第一百二十五条：公司设总司理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总司理几许名，财务总监 1名，总司理助理几许名，由董事会聘任或解聘。

第一百二十九条：总司理对董事会精良，利用下列权力：主握公司的出产筹画料理责任，组织实施董事会决议，并向董事会陈述责任；组织实施公司年度筹画标的和投资决策；拟订公司里面料理机构竖立决策；拟订公司的基本料理轨制；制定公司的具体规章；提请董事会聘任大致解聘公司副总司理、财务总监、总司理助理；决定聘任大致解聘除应由董事会决定聘任大致解聘之外的精良料理东谈主员；本规矩或董事会授予的其他权力。总司理列席董事会会议。

监事会

第一百四十五条：公司设监事会。监事会由三名监事构成，设监事会主席 1东谈主。监事会主席由整体监事过半数选举产生。

第一百四十六条：监事会利用下列权力：应当对董事会编制的公司按时陈述进行审核并提议书面审核主张；搜检公司财务；对董事、高档料理东谈主员履行公司职务的手脚进行监督，对违犯法律、行政法例、本规矩大致鼓舞大会决议的董事、高档料理东谈主员提议革职的建议；当董事、高档料理东谈主员的手脚损伤公司的利益时，条目董事、高档料理东谈主员给予纠正；提议召开临时鼓舞大会，在董事会不履行《公规则》规定的召集和主握鼓舞大会职责时召集和主握鼓舞大会；向鼓舞大会提议提案；依照《公规则》第一百五十二条的规定，对董事、高档料理东谈主员拿告状讼；发现公司筹画情况相配，不错进行探听；必要时，不错遴聘司帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其责任，用度由公司承担。

财务司帐轨制、利润分派和审计

第一百五十三条：公司依照法律、行政法例和国度推敲部门的规定，制定公司的财务司帐轨制。 第一百五十六条：公司分派过去税后利润时，应当索取利润的 10%列入公规则定公积金。公规则定公积金累计额为公司注册本钱的 50%以上的，不错不再索取。公司从税后利润中索取法定公积金后，经鼓舞大会决议，还不错从税后利润中索取淘气公积金。公司弥补耗损和索取公积金后所余税后利润，按照鼓舞握有的股份比例分派，但本规矩规定不按握股比例分派的除外。

第一百五十八条：公司实施鼓舞呈文计较和利润分派办法，应严格投降下列规定：公司的利润分派应疼爱对投资者的合理投资呈文。公司不错袭取现款、股票、现款与股票相勾引大致法律、法例允许的其他步地分派利润，利润分派不得逾越累计可分派利润的畛域，不得损伤公司的握续筹画智商。公司保握利润分派计策的相连性与褂讪性，任何三个邻近年度内，公司以现款步地累计分派的利润不少于最近三年终了的年均可分派利润的百分之三十。

团结、分立、增资、减资、闭幕和清理

第一百七十五条：公司团结不错袭取收受团结大致新设团结。

第一百八十二条：公司因下列原因闭幕：本规矩规定的营业期限届满大致本规矩规定的其他闭幕事由出现；鼓舞大会决议闭幕；因公司团结大致分立需要闭幕；照章被拔除营业牌照、责令关闭大致被取销；公司筹画料剃头生严重勤恳，继续存续会使鼓舞利益受到紧要损失，通过其他阶梯不成治理的，握有公司沿途鼓舞表决权 10%以上的鼓舞，不错肯求东谈主民法院闭幕公司。

修改规矩

第一百九十二条：有下列情形之一的，公司应当修改规矩：《公规则》或推敲法律、行政法例修改后，规矩规定的事项与修改后的法律、行政法例的规定相不屈；公司的情况发生变化，与规矩记录的事项不一致；鼓舞大会决定修改规矩。