（原标题：董事会决策公告）

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-037

苏州禾盛新式材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2024年 10月 23日下昼 14:00以通信表决的时势召开，应出席董事 7东说念主，实质出席董事 7东说念主。会议由公司董事长梁旭主捏，会议姿色恰当《公司法》和《公司司法》的次序。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《苏州禾盛新式材料股份有限公司 2024年第三季度申诉》 表决效果:7票欢跃，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于向银行苦求玄虚授信额度的议案》 董事会欢跃公司向银行苦求不跨越 20亿元或等值外币的玄虚授信额度,自公司董事会审议通过之日起一年内有用，并授权董事长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切关联的合同、左券等干系法律文献。 表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于春联公司提供担保的议案》 公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司、全资子公司合肥禾盛新式材料有限公司和控股子公司上海海曦技能有限公司的银行融资提供担保，担保额度及有用期划分为：

对全资子公司兴禾源提供不跨越东说念主民币 12亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年。 对全资子公司合肥禾盛提供不跨越东说念主民币 6亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年。

与上海超盘企业督察结伴企业（有限结伴）按照捏股比例对上海海曦向银行苦求融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不跨越东说念主民币 3,000万元的银行融资担保额度，其余 40%的担保额度由上海超盘或其鼓舞提供。担保期限为 1年。 表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司 2024年第二次临时鼓舞大会审议。

审议通过了《对于召开 2024年第二次临时鼓舞大会的示知》 会议决定于 2024年 11月 12日下昼 14:30在公司召开 2024年第二次临时鼓舞大会，审议上述干系议案。 表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。