证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-045
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
对于“瑞科转债”展望激动转股价钱修正条件
的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律包袱。
一、可转债刊行上市省略
经中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于本旨深圳瑞华
泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1546 号）本旨注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象觉得刊行 430 万张可调度公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，本次刊行总
额为东说念主民币 43,000.00 万元，可转债期限为自愿行之日起六年。
经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022251 号文
本旨，公司 43,000.00 万元可转债于 2022 年 9 月 14 日起在上交所挂牌交游，债
券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。
笔据关系执法及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对
象刊行可调度公司债券召募清晰书》（以下简称“《召募清晰书》”）的商定，
公司本次刊行的“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可调度为公司股份，运行转
股价钱为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因
公司实施 2022 年年度权柄分拨，转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起治疗为 30.91
元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）
线路的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司对于“瑞科转债”转股价钱治疗的公
告》(公告编号：2023-028)。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意集结三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股
价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。若在前述三十个交游日内发生过转
股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘
价揣测，在转股价钱治疗日及之后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价揣测。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游
日公司股票交游均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
或中国证监会指定的其他信息线路媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登
记日和暂停转股时间（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即
转股价钱修正日），出手收复转股苦求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修
正日为转股苦求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后
的转股价钱施行。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 11 月 25 日起算，为止 2024 年
续激动前述条件，将可能触发“瑞科转债”的转股价钱修正条件。
笔据《上海证券交游所上市公司自律监管引导第 12 号——可调度公司债
券》执法，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，在次一交游日开市前线路修正或者不修正可转债转股价钱的
指示性公告，并按照召募清晰书或者重组求教书的商定实时履行后续审议情势和
信息线路义务。上市公司未按本款执法履行审议情势及信息线路义务的，视为本
次不修正转股价钱。”公司将依据上述执法要求，吞并公司施行情况履行审议和
线路义务。
三、风险指示
公司将笔据《召募清晰书》的商定和关系法律执法要求，于触发“瑞科转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。
敬请浩瀚投资者温雅公司后续公告，谛视投资风险。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会