（原标题：上海华依科技集团股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会会议长途）

上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024年第二次临时鼓励大会会议长途

会议技巧：2024年11月15日（星期五）13点00分 会议场地：上海市浦东新区张东路1388号13栋 会议召集东谈主：上海华依科技集团股份有限公司董事会 主执东谈主：董事长励寅 汇集投票系统：上海证券往返所鼓励大会汇集投票系统 汇集投票技巧：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

会议议程： 1. 参会东谈主员签到 2. 主执东谈主晓示会议出席情况 3. 宣读鼓励大会会议应知 4. 审议《对于补选公司第四届董事会非落寞董事的议案》 5. 鼓励及鼓励代理东谈主发言及发问 6. 鼓励对各项议案投票表决 7. 主执东谈主晓示现场会议表决成果、议案通过情况 8. 见证讼师宣读法律主张书 9. 签署会议文献 10. 会议收场（会后统计现场投票成果与汇集投票成果）

议案一《对于补选公司第四届董事会非落寞董事的议案》 为保证公司董事会的表率运作，经董事会提名委员会经验审查通过，公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《对于补选第四届董事会非落寞董事的议案》，董事会答允提名沈晓枫女士为公司第四届董事会非落寞董事候选东谈主，其任期自公司鼓励大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

沈晓枫女士简历： 沈晓枫，1982年配置，中国国籍，中共党员，无境外恒久居留权，本科学历。2004年2月加入华依科技，历任上海华依科技集团股份有限公司制造中心总监、企管部司理、总司理助理、董事会办公室主任、证券事务代表等；现任上海华依科技集团股份有限公司集团党支部文书、董事会秘书。终端本公告涌现日，沈晓枫女士未胜利或迤逦执有公司股份；沈晓枫女士与公司控股鼓励及实质适度东谈主、执有公司5%以上股份的鼓励和公司董事、监事、高档责罚东谈主员不存在关联关系，不存在被中国证监会细目为商场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会偏激他关联部门处罚或上海证券往返所惩责的情形，未涉嫌行恶被司法机关立案考察或涉嫌非法违法被中国证监会立案走访，不是失信被现实东谈主，不存在《公司法》《公司端正》王法的不得担任公司董事的情形，合适关联法律、行政法例、部门规章、表率性文献等条款的任职经验。