（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-094

湖北三峡旅游集团股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的奉告

一、召开会议的基本情况 1. 鼓舞大会届次：2024年第三次临时鼓舞大会 2. 鼓舞大会的召集东谈主：公司董事会（第六届董事会第十四次会议决策召开本次鼓舞大会） 3. 会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会的召开适当法律法例、深圳证券往来所业务司法和《公司规矩》等的规章。 4. 会议召开时候： - 现场会议时候：2024年 11月 22日 14:00 - 集合投票时候：2024年 11月 22日 - 通过深圳证券往来所往来系统进行集合投票的时候为：2024年 11月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00； - 通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的时候为 2024年 11月 22日 9:15至15:00本事的任性时候。 5. 会议的召开面孔：本次鼓舞大会接受现场表决与集合投票相聚首的面孔召开。 6. 会议的股权登记日：2024年 11月 19日 7. 出席对象： - 在股权登记日捏有公司股份的平素股鼓舞或其代理东谈主； - 公司董事、监事和高等处理东谈主员； - 公司聘用的讼师； - 根据关系法例应当出席鼓舞大会的其他东谈主员。 8. 会议所在：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室。

二、会议审议事项 表一：本次鼓舞大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的通盘提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于变更注册老本及改良的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ |

上述议案也曾公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体施行详见公司于 2024年 11月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》显露的关系公告。上述议案为荒谬决策事项，须由出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所捏灵验表决权的 2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并赐与显露。

三、会议登记事项 1. 登记面孔：现场登记、信函或传真登记 - 信函登记通信地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“鼓舞大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。 2. 登记时候：2024年11月20日至2024年11月21日8:30-11:30及14:30-17:00。 3. 登记所在：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。 4. 登记手续： - 当然东谈主鼓舞捏本东谈主身份证、鼓舞账户卡、捏股凭据等办理登记手续。 - 法东谈主鼓舞捏贸易牌照复印件（加盖公章）、鼓舞账户卡、单元捏股凭据、法东谈主授权拜托书及出席东谈主身份证办理登记手续。 - 拜托代理东谈主凭本东谈主身份证、授权拜托书、拜托东谈主证券账户卡及捏股凭据等办理登记手续。 5. 会议谋划面孔 - 通信地址：宜昌市港窑路 5号三峡旅游证券事务部 - 邮政编码：443003 - 电话号码：0717-6451437 - 传真号码：0717-6443860 - 谋划东谈主：方佳 6. 本次会议展望会期半天，与会鼓舞或代理东谈主交通、住宿等用度自理。

四、插足集合投票的具体操作经过 在本次鼓舞大会上，鼓舞不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，插足集合投票的具体经过详见附件 1。

五、备查文献 经与会董事署名并加盖董事会钤记的第六届董事会第十四次会议决策。

特此公告。

附件：1. 插足集合投票的具体操作经过 2. 授权拜托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 2024年 11月 6日