证券代码：300398        证券简称：飞凯材料            公告编号：2024-144 债券代码：123078        债券简称：飞凯转债          上海飞凯材料科技股份有限公司  本公司及董事会整体成员保证信息裸露的推行信得过、准确、竣工，莫得失误  记录、误导性述说或要紧遗漏。   遑急推行请示   上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2024 年 中期权益分拨，字据公司《创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募发挥书》 中“转股价钱的颐养花样及计较公式”条目（详见附件）以及《深圳证券交游所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的联系规则，自 2024 年 司债券（债券代码：123078；债券简称：飞凯转债）将暂停转股，2024 年中期权 益分拨股权登记日后的第一个交游日起复原转股。   在上述暂停转股时辰，公司可调节公司债券泛泛交游，敬请“飞凯转债”债 券抓有东说念主属意。 特此公告。         上海飞凯材料科技股份有限公司董事会   附件：公司《创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募发挥书》中关 于“转股价钱的颐养花样及计较公式”条目的规则   “在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、派送现款股利 等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留小 数点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调 整，并在中国证监会和深圳证券交游所指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转 股价钱颐养的公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股时 期（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主转股恳求 日或之后，调节股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股恳求按公司颐养后的转股 价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主的 债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主权益的原则颐养转股价钱。有 关转股价钱颐养推行及操作方针将依据届时国度联系法律律例及证券监管部门 的经营规则来制订。”