（原标题：第十一届董事会2024年第四次临时会议方案公告）

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-29

通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议见知于2024年11月26日以微信形状投递合座董事。2024年11月27日上昼9时在公司七楼会议室以现场和通信方式召开。会议应到董事9东谈主，实到董事9东谈主。会议由董事长张玉富先生主执。监事会成员及部分高管东谈主员列席了本次会议。

会议审议并通过《对于公司下属全资公司成齐永康制药有限公司投资进行名堂建筑的议案》。鉴于公司下属全资公司成齐永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）的主导产物为小金丸（麝香），公司基于往常发展政策及业务发展需要，为进一步普及永康制药的轮廓竞争力，设立以麝香为中枢支点的全产业链发展上风，经审慎议论，董事会高兴永康制药现实建筑东谈主工繁育麝香基地，本名堂展望投资金额不跳跃 10,000万元，最终名堂投资金额以本体投资为准。凭证《深圳证券往复所股票上市法律讲明》联系章程，本次投资不组成关联往复，也不组成《上市公司首要财富重组贬责观点》章程的首要财富重组。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交鼓励大会审议。董事会授权公司贬责层厚爱具体办理与本次投资建筑关联的一切事项，包括但不限于签署与该名堂联系的契约、文牍联系审批手续、组织现实等。

会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于公司下属全资公司成齐永康制药有限公司投资进行名堂建筑的议案》。