（原标题：第三届董事会第二十六次会议方案公告）

本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容实在、准确、完好，莫得失误纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-053

武汉光庭信息时候股份有限公司第三届董事会第二十六次会议见知于2024年10月18日以邮寄、传真、电子邮件等形势投递公司整体董事。本次会议于2024年10月24日在公司会议室接受现场王人集通信表决形势召开。本次会议应出席董事9东谈主，骨子出席董事9东谈主，其中董事吴珩先生、欧阳业恒先生、张云清先生、王宇宁女士以通信形势出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主捏，公司整体监事、高档不停东谈主员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决体式相宜《中华东谈主民共和国公法则》等法律、法例、表率性文献以及《公司章程》的关联章程，会议正当、有用。

经与会董事充分参谋，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《对于的议案》 公司严格按照联系法律、行政法例和中国证监会的章程，编制了公司2024年第三季度答复，答复内容实在、准确、完好地反应了公司2024年前三季度的骨子情况，不存在职何失误纪录，误导性敷陈约略要紧遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《2024年第三季度答复》（公告编号：2024-054）。本议案在提交董事会审议前仍是公司董事会审计委员会审议通过。公司整体董事、监事和高档不停东谈主员签署了对于2024年第三季度答复的书面证据主见。表决效果：高兴9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《对于制订的议案》 为了晋升公司粗造各样舆情的智力，配置快速反应和救急贬责机制，实时、妥善处理各样舆情对公司股价、公司贸易信誉及经常分娩贪图步履形成的影响，切实保护投资者正当职权，把柄联系法律、法例和表率性文献的章程及《公司章程》，王人集公司骨子情况，董事会高兴公司制订的《舆情不停轨制》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《舆情不停轨制》。表决效果：高兴9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。武汉光庭信息时候股份有限公司董事会2024年10月25日