（原标题：尚纬股份有限公司寥落董事对于第五届董事会第三十六会议关系审议事项的寥落主意）

尚纬股份有限公司寥落董事对于第五届董事会第三十六次会议关系审议事项的寥落主意

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议审议了《对于补选董事候选东谈主的议案》《对于聘用盛业武为总司理的议案》。行为公司的寥落董事，阐明《上市公司寥落董事责罚目的》的关联法令，基于寥落、恰当、严慎的态度，对上述议案及关系贵寓恰当审阅后，发表如下寥落主意：

一、对于补选董事候选东谈主的寥落主意 经核查公司董事候选东谈主盛业武、沈智飞、王丹的关系贵寓，未发现存《公司法》、《证券法》、《上市公司寥落董事责罚目的》、《上海证券往复所股票上市法令》和《上海证券往复所上市公司自律监管指点》等关系法律、法令法令不得担任董事的情况，董事候选东谈主的责任阅历、诠释配景等合适其责任岗亭的要求，或者试验岗亭职责，公司董事会对董事的选举体式正当、合规。 综上，咱们一致首肯提名盛业武、沈智飞、王丹为公司第五届董事会董事候选东谈主，并提交公司2024年第二次临时鞭策大会审议。

二、对于聘用高等责罚东谈主员的寥落主意 经审阅被聘用高等责罚东谈主员盛业武简历等贵寓，以为本次被聘用东谈主员具备试验高等责罚东谈主员职责所具备的智力和条目，不存在《公司法》法令的不得担任高等责罚东谈主员的情形，不存在被中国证监会认定为市集禁入者的情形，不存在被证券往复所公开认定为不顺应担任上市公司高等责罚东谈主员的情形，具备关系任职条目。本次聘用高等责罚东谈主员的提名及表决等体式正当、有用。 综上，咱们一致首肯聘用盛业武为总司理的事项。

尚纬股份有限公司寥落董事 毛庆传辜明安张永冀 二○二四年十二月十三日