（原标题：海通证券股份有限公司对于迈威（上海）生物科技股份有限公司部分募投技俩增多扩充主体并新成立召募资金专户事项的核查见识）

海通证券股份有限公司对于迈威（上海）生物科技股份有限公司部分募投技俩增多扩充主体及召募资金专户的核查见识

一、召募资金基本情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司初度向社会公开采行东谈主民币庸俗股 99,900,000股，每股刊行价钱为东谈主民币 34.80元，召募资金总和为东谈主民币 3,476,520,000.00元，召募资金净额为东谈主民币 3,303,432,172.40元，其中超募资金金额为东谈主民币 323,432,172.40元。

二、召募资金投资项盘算基本情况 公司初度公开采行东谈主民币庸俗股（A 股）股票的召募资金使用情况如下： 1. 年产1,000kg抗体产业化成就技俩，投资总和142,275.28万元，拟进入召募资金58,000.00万元； 2. 抗体药物研发技俩，投资总和152,343.22万元，拟进入召募资金152,343.22万元； 3. 抗体药物中试产业化技俩1期，投资总和148,540.00万元，拟进入召募资金42,000.00万元； 4. 补充流动资金，投资总和78,000.00万元，拟进入召募资金78,000.00万元。

三、本次增多部分募投技俩扩充主体的具体情况 公司决定增多迈威生物为“抗体药物中试产业化技俩 1期”的技俩扩充主体之一。新增后扩充主体为泰康生物、迈威生物。

四、本次新增召募资金专户情况 公司董事会高兴在本次新增募投技俩扩充主体后，授权公司财务厚爱东谈主处理后续关系处单干作，包括但不限于开设新增扩充主体存放本技俩召募资金专项账户、与保荐机构及新增存放召募资金的买卖银行矍铄召募资金专户存储监管契约等事项。

五、对公司的影响 本次公司部分募投技俩增多扩充主体并新成立召募资金专户，是基于鼓吹召募资金投资技俩成就的实践需要，有益于募投技俩胜利扩充，顺应关系法律评释，不会对公司的日常臆想产生要紧不利影响，对募投项盘算开展不存在新增风险及不细则性，也不存在变相蜕变召募资金投向和毁伤股东利益的情形。

六、审议模式 2024年 12月 15日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《对于部分募投技俩增多扩充主体及召募资金专户的议案》，高兴公司本次部分募投技俩增多扩充主体及召募资金专户。

七、专项见识证明 （一）监事会见识 举座监事合计：公司部分募投技俩增多扩充主体并新成立召募资金专户的事项，顺应公司的实践情况及臆想处分需要，有益于加强召募资金处分红果，不存在变相蜕变召募资金用途的情况，不存在毁伤公司过甚他股东正当权利的情形。上述事项的内容和审议均顺应关系法律法例、轨范性文献以及《公司法律评释》的关系法律评释，模式正当有用。因此，监事会高兴上述事项。

八、保荐机构专项核查见识 保荐机构合计：公司这次部分募投技俩增多扩充主体并新成立召募资金专户事项顺应公司的实践情况及臆想处分需要，不会影响公司召募资金项盘算日常开动，不存在蜕变召募资金用途和毁伤股东利益的情形。本次部分募投技俩增多扩充主体并新成立召募资金专户事项也曾董事会、监事会审议通过，方案模式顺应关系法例法律评释。综上，保荐机构对公司本次部分募投技俩增多扩充主体并新成立召募资金专户事项无异议。